ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Стрела»

Кредитная организация была связана с Киви Банком

Банк России сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Банк Стрела». Кредитная организация по величине активов занимала 321 место в банковской системе Российской Федерации.

Как следует из сообщения на сайте ЦБ РФ, причинами отзыва лицензии стали:

нарушение банком «Стрела» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры воздействия;

нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кредитная организация «Банк Стрела» специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между Киви Банком и иными участниками рынка банковских услуг. Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми, сообщается на сайте регулятора.

Ранее Zaim.com рассказывал о том, что ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка.

Информация о проводившихся банком «Стрела» операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

Банк «Стрела» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Выплата вкладов производится ГК «АСВ».