Подразделение финансовой разведки Индии направило девяти криптобиржам, в том числе Binance, уведомления о несоблюдении ими закона о предотвращении отмывания денег и попросило министерство информационных технологий заблокировать их веб-адреса, сообщило министерство финансов.
В министерстве пояснили, что «в марте 2023 года поставщики услуг виртуальных цифровых активов были включены в систему борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма в соответствии с положениями закона о предотвращении отмывания денег 2002 года».
«Поставщики услуг виртуальных цифровых активов, работающие в Индии… должны быть зарегистрированы в подразделении финансовой разведки Индии в качестве отчитывающегося лица и соответствовать набору обязательств, предусмотренных законом о предотвращении отмывания денег 2002 года», — отметили в министерстве.
Там добавили, что это обязательство основано на деятельности криптоплощадок и не зависит от физического присутствия в Индии.
«Подразделение финансовой разведки Индии направило письмо в министерство электроники и информационных технологий с просьбой заблокировать URL-адреса девяти организаций, действующих незаконно без соблюдения положений закона о предотвращении отмывания денег», — отметило министерство, перечислив названия криптоплощадок и адреса, по которым они зарегистрированы.
Помимо Binance министерство просит заблокировать такие площадки, как Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex.
«На сегодняшний день 31 поставщик услуг виртуальных цифровых активов зарегистрировались в подразделении финансовой разведки Индии. Однако несколько оффшорных организаций, хотя и обслуживали значительную часть индийских пользователей, не прошли регистрацию и не подпадали под действие системы борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма», — пояснили в министерстве.
